Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Gdańsku, pod adresem: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 Gdańsk („ZWZ”)

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. ATM Grupa S.A., która w dniu 3 czerwca 2024 r. złożyła wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZ uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki („Wniosek”).

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekt uchwały.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 13, nowy punkt oznaczony numerem 14 (o tytule: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.”)

Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad ZWZ obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.